公报日期:2018-03-30

奇纳河交通优美的体型共同承担有限公司

审计任命其次年implement的变形举报

董事会:

奇纳河证监会称、上海股票买卖所规章制度,2017年度,董事会审计任命,负责尽职。第三届董事会审计任命由3名孤独非工具董事结合,刘章民博士、梁创顺博士和黄龙博士,流行的,审计任命主席刘章民博士。11月22日董事会换届后,四个一组之物届董事会审计和亲密的把持任命,魏伟峰博士、刘茂勋博士、黄龙博士和郑长虹博士,流行的,魏伟峰博士具有教导资历。。

一、D董事会审计任命年会

2017年度,董事会审计任命,辨别为:

1。第三届审计任命第十七次举行或侍候会议

举行或侍候会议工夫:2017年1月18日

分担董事:刘章民、梁创顺二位董事列席举行或侍候会议,黄龙委员长付托刘章敏委员长。

举行或侍候会议使满足(看重两项账单):

(1)复审公司亲密的复核工作总结

工作计划提案;

(二)看重公司伙伴大会的账单。

2。第三届审计任命第十八次举行或侍候会议(n 举行或侍候会议工夫:2017年2月27日

有投票数的董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位导演都侍候了。

举行或侍候会议使满足(看重3项账单):

(1)在附近奇纳河掩护与中交海内陆地协同投资额印尼雅加达DaanMogot房陆地伸出所涉关系买卖票据;

(2)在附近一公局与中交海内陆地协同投资额喀麦隆雅温得内阁宗地综合体切开伸出所涉关系买卖票据;

(3)在附近2015年政府资本预算资产拨付所涉关系买卖的

账单。

3.第三届董事会审计任命十九分之一的次举行或侍候会议

举行或侍候会议工夫:2017年3月27日

分担董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位董事都列席了举行或侍候会议。。

举行或侍候会议使满足(看重八项账单):

(一)看重公司财务的账单;

(二)续聘国际听者的提议;

(三)记账人保险单更动提议;

(4)在附近亲密的把持eva的深思熟虑的

案;

(五)在附近本公司日常关系买卖票据;

(6)在附近奇纳河掩护和中交海内房陆地、绿城海内陆地膨胀物印尼雅加达DaanMogot房陆地切开伸出股权协作所涉关系买卖票据;

(7)TRX房陆地伸出投资额相关性

买卖票据;

(八)审计任命 2016年业绩举报。

4。第三届审计任命其次十次举行或侍候会议 举行或侍候会议工夫:2017年4月26日

有投票数的董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位导演都侍候了。

举行或侍候会议使满足(看重账单):

在附近看重公司2017年原生的一刻钟决算表的账单

5个。第三届审计任命其次十一次举行或侍候会议 举行或侍候会议工夫:2017年7月17日

有投票数的董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位导演都侍候了。举行或侍候会议使满足(看重账单):

在附近在议定书中拟定让上海振华重活(钟声)共同承担有限公司宗派共同承担暨关系买卖票据。

6。第三届审计任命其次十二次举行或侍候会议

举行或侍候会议工夫:2017年8月28日

分担董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位董事都列席了举行或侍候会议。。

举行或侍候会议使满足(看重两项账单):

(一)在附近看重公司中期举报的账单;

(2)在附近看重审计费的账单。

7号。第三届审计任命第23次举行或侍候会议(新闻稿 举行或侍候会议工夫:2017年9月25日

有投票数的董事:刘章民、梁创顺、黄龙的三位导演都侍候了。举行或侍候会议使满足(看重账单):

论界分伙伴分担股票上市的公司的可能性 A 可替换共同承担

在附近债券最早分派的账单。

8个。第三届审计任命其次十四次举行或侍候会议 举行或侍候会议工夫:20……
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