特殊暗示:

  1、同伴大会如同缺乏不批准该法案。;2、大会某一时代的缺乏增减提议。。

  一、相遇找来

  (i)闭会时期:

  现场相遇时期:2015年4月17日,午后2点;网状物开票时期:2015年4月16日至2015年4月17日。就中,经过深圳证券交易税事务处置零碎举行网状物开票的时期为2015年4月17日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00;经过深圳证券交易税互联网网络零碎开票的详细时期为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的任性时期。

  (二)相遇地皮:广东金刚信用卡科技爱好爱好有限公司司令部二楼相遇室(广东省汕头市学院路叠金属加工业区);(三)相遇找来方法:现场开票和网状物开票的接合的。;(四)相遇找来人:董事会;(五)变得迟钝剂:董事长庄大建博士。

  这次相遇的传唤和传唤契合公司条例。、《证券法》、深圳证券交易税创业板上市某方面、深圳一份上市的公司使正常化运营指导、某方面、正态化寄给报社及有关规定。

  二、列席相遇

  列席此次相遇的有9名同伴和同伴代表。,代表的一份号码是65。,248,800股,公司总有投票爱好的总额。。就中:3同伴和同伴代表现场相遇。,持股平衡为65,005,000股,自己的事物投票总爱好的;6同伴和同伴代表网上开票。,持股243,800股,自己的事物投票总爱好的。就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴及同伴代表共7人,代表爱好972,800股,有投票爱好总额。

  公司董事、监事、高级管理权杖和见证人募捐人列席了相遇。。

  三、从容和投票数提议

  同伴大会将以现场开票方法举行投票数。,同伴(或同伴代表)的从容,以记名开票方法从容并经过了以下清单:

  (一)从容并经过了《顾虑惩戒〈公司某方面〉并辩解董事会柄状物实业变换登记手续的清单》;投票数卒:赞同65,059,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、网状物开票54,000股;支持189,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票189,800股;弃权0股,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意783,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持189,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;弃权0股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%。

  (二)顾虑董事会挑出的清单(n);本清单采取积聚开票制的方法挑出庄大建、林文清、林伟峰是董事会的第五位孤独董事。。董事会的第五届任期是从挑出日期起计算的。,任期三年。开票卒如次。:

  挑出庄大建博士为公司第五届董事会非孤独董事投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  挑出林文清女儿为公司第五届董事会非孤独董事投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  挑出林伟锋博士为公司第五届董事会非孤独董事投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  (三)董事会挑出做成某事清单(下标);本清单采取积聚开票制挑出卢夏伟。、Zhi Yi是该公司第五届董事会的孤独董事。。董事会的第五届任期是从挑出日期起计算的。,任期三年。开票卒如次。:

  卢夏伟女儿获选第五届董事会孤独董事

  投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  Zhi Yi博士获选第五届董事会孤独董事

  投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  (四)公司孤独董事零用钱的清单;投票数卒:赞同65,057,600股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、网状物开票52,600股;支持189,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票189,800股;弃权1,400股,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、网状物开票1,400股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意781,600股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持189,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;弃权1,400股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%。

  (五)从容和经过顾虑董事会挑出的开动;本清单采取积聚开票制挑出间谍瑜。、林舜付是第五次管理者非职员的代表管理者,与劳动者监事肖华协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。第五届中西部及东部各州的县议会任期自公司同伴大会挑出经过之日起计算,任期三年。开票卒如次。:

  挑出间谍玉女儿为公司第五届中西部及东部各州的县议会非劳动者代表监事;投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  挑出林顺福博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会非劳动者代表监事;投票数卒:赞同65,005,000股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,现场开票65,005,000股、互联网网络开票0股;支持0只一份,同伴无效开票权总额的财务主管处置0%,在现场开票了0票。、互联网网络开票0股;弃权243,800股,同伴无效开票权总额的财务主管处置,在现场开票了0票。、网状物开票243,800股。

  就中孤独或许总计的设想一份上市的公司5%以下爱好的同伴投票数卒:同意729,000股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置;支持0只一份,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置0%;弃权243,800股,同伴设想投票爱好总额的财务主管处置。

  四、募捐人问题的法度建议

  现在称Beijing国枫(深圳)募捐人事务所名声张清伟募捐人、钟晓敏募捐人列席了这次相遇并问题如次法度建议:“贵公司2015年最初的暂时同伴大会找来和传唤的顺序、列席这次同伴大会权杖和找来人的资历连同投票数顺序等安排方式,契合法度、法规及《公司某方面》的有关规定。相遇经过的比分合法、无效。”

  五、备查寄给报社

  (一)公司2015年最初的暂时同伴大会比分;(二)现在称Beijing国枫(深圳)募捐人事务所问题《顾虑广东金刚信用卡科技爱好爱好有限公司2015年最初的暂时同伴大会的法度建议书》。

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